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項(xiàng)目無法交付、合同管理失控、賬款無法收回、采購成本居高不下、資金不翼而飛、下屬分支機(jī)構(gòu)管控乏力，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)無處不在，您的企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有效管控了嗎？您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點(diǎn)所在嗎？ 本課程結(jié)合實(shí)際案例，講解企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引！旨在幫助企業(yè)管理全面了解內(nèi)控，進(jìn)而有效提升自身內(nèi)控理論與實(shí)務(wù)水準(zhǔn)。 通過本課程，我們將幫助學(xué)員掌握內(nèi)控基本原理，接觸大量真實(shí)鮮活的企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐案例，掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制方法，了解如何構(gòu)建內(nèi)控體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

1.掌握內(nèi)部控制框架和法規(guī)基本要求 2.了解如何有效識(shí)別和防范各類風(fēng)險(xiǎn) 3.靈活應(yīng)用內(nèi)部控制基礎(chǔ)工具 4.對(duì)內(nèi)控應(yīng)用指引包括全面深度解讀，掌握內(nèi)控實(shí)務(wù)關(guān)鍵控制要點(diǎn)及方法 5.從零基礎(chǔ)啟動(dòng)并完成內(nèi)控體系文件建設(shè) 6.分享內(nèi)控體系建立過程中的常見問題與應(yīng)對(duì)方法 7.學(xué)員還將獲得包括《內(nèi)控手冊(cè)》模板在內(nèi)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工具

一天

集團(tuán)公司董事、監(jiān)事及高管 集團(tuán)及子公司企業(yè)各職能部門和業(yè)務(wù)部門中高層管理人員 企業(yè)內(nèi)審部、內(nèi)控部、合規(guī)部、財(cái)務(wù)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部人員

模塊一：風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架和基礎(chǔ)工具

一、框架篇——內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的整體思路

企業(yè)運(yùn)營通常面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)?

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的來源：“天災(zāi)人禍”

舞弊理論與風(fēng)險(xiǎn)防范

并非所有風(fēng)險(xiǎn)都需要控制-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的四種策略

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的整體框架——COSO框架、企業(yè)內(nèi)控規(guī)范與國資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引介紹

如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系

構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵成功要素

二、實(shí)務(wù)篇——內(nèi)部控制體系建立與執(zhí)行詳解

內(nèi)部控制建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)和職能

探討：不同職能部門主導(dǎo)內(nèi)控實(shí)施的優(yōu)劣比較（財(cái)務(wù)主導(dǎo)、內(nèi)審主導(dǎo)或風(fēng)控主導(dǎo)）

內(nèi)部控制體系建設(shè)的五步工作法

內(nèi)部控制體系建設(shè)主要工具及成果手冊(cè)示例

如何有效劃分內(nèi)控流程

內(nèi)控流程梳理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法

流程梳理中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估常見的問題和困惑

如何編制SOP（標(biāo)準(zhǔn)操作流程）及撰寫說明文件

探討：內(nèi)控體系落地執(zhí)行的常見問題及經(jīng)驗(yàn)分享

如何有效進(jìn)行內(nèi)控自我評(píng)價(jià)

案例：某公司內(nèi)控體系建設(shè)全過程

模塊二：企業(yè)各業(yè)務(wù)循環(huán)的常見風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控體系文件建立

一、組織架構(gòu)及人員的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控應(yīng)對(duì)

案例：某企業(yè)職責(zé)分配不當(dāng)引發(fā)的舞弊

組織架構(gòu)及人員管理概述

組織架構(gòu)及人員管理常見漏洞

組織架構(gòu)及人員管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)

明晰部門及崗位職責(zé)?

不相容職務(wù)分離

授權(quán)審批體系建立

崗位強(qiáng)制輪換

崗位代理制度

人力資源控制及背景調(diào)查

小結(jié)：組織架構(gòu)管理內(nèi)控要點(diǎn)

二、銷售及收款管理

案例：某公司銷售業(yè)務(wù)員挪用銷售款

銷售管理流程概述

銷售及收款管理常見漏洞

銷售及收款管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

銷售定價(jià)

信用管理

銷售合同管理

發(fā)貨管理

收款管理

小結(jié)：銷售及收款管理內(nèi)控要點(diǎn)

三、采購管理

案例：某公司招標(biāo)采購失效

采購管理流程概述

采購管理常見漏洞

采購管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

請(qǐng)購審批

詢價(jià)比價(jià)

選擇供應(yīng)商

采購合同管理

驗(yàn)收付款

供應(yīng)商評(píng)估

小結(jié)：采購管理內(nèi)控要點(diǎn)

四、實(shí)物資產(chǎn)管理

案例：某公司固定資產(chǎn)管理案例

實(shí)物資產(chǎn)管理流程概述

實(shí)物資產(chǎn)管理常見漏洞

實(shí)物資產(chǎn)管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

小結(jié)：實(shí)物資產(chǎn)管理管理內(nèi)控要點(diǎn)

五、合同管理的風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控應(yīng)對(duì)

案例：某公司合同管理不當(dāng)案例

合同管理流程概述

合同管理常見漏洞

合同管理的財(cái)務(wù)關(guān)鍵控制點(diǎn)

合同起草

合同審核

合同談判

合同訂立

合同執(zhí)行

合同跟蹤管理

合同爭議與解決

六、銀行賬戶及貨幣資金管理

案例：某公司銀行賬戶不當(dāng)使用的案例

貨幣資金管理概述

貨幣資金管理常見漏洞

貨幣資金管理漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

銀行賬戶的開立與銷戶

電子網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)防范

銀行賬戶的對(duì)賬管理

貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)

庫存現(xiàn)金資產(chǎn)的安全保護(hù)

小結(jié)：貨幣資金管理內(nèi)控要點(diǎn)

七、投融資管理

案例：某公司貸款被挪用的案例

融資管理常見漏洞及應(yīng)對(duì)

投資管理常見漏洞及應(yīng)對(duì)

小結(jié)：投融資內(nèi)控要點(diǎn)

八、會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告管理

案例：上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告頻頻出錯(cuò)

會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告流程概述

會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告流程常見漏洞

會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告漏洞的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范

財(cái)務(wù)結(jié)賬流程控制

財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)控

重要會(huì)計(jì)資料文檔維護(hù)

小結(jié)：會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告管理內(nèi)控要點(diǎn)

課程標(biāo)簽：通用管理、管理技能