秦楊勇
課程
集團管控流程與組織優化
2019-07-05 更新 545次瀏覽
第一部分集團管控流程、組織架構與內控體系
1.中國企業集團管控流程與組織架構建設落地實施的挑戰
案例分析：M酒業管控流程與組織架構建設落實實施案例啟示
2.中國企業管控流程與組織架構失效的根本原因
案例分析：某集團公司內控與風險管理-淪落為索證的工具
3.集團管控流程、組織優化與內控體系建設關系的差異
4.集團公司內控體系建設落實實施七步法
最佳實踐：華潤集團6S集團管控體系
第二部分集團管控模式與內控診斷
1．認識集團管控模式？不同類別集團管控模式總結
2．不同類型集團管控模式運作特點與優缺點
最佳實踐：GE公司、洛克希德-馬丁、上海國盛、寶鋼集團、沙鋼集團管控模式設計
分小組討論：管控模式設計案例討論
3．集團管控模式與內控診斷的主要方法與工具
3.1問卷調查法；3.2一對一訪談法；3.3資料調閱法；3.4現場診斷法
4．集團管控模式類別劃分在操作局限分析與突破方法
集團管控模式解碼公式：管控模式=母合分析+治理+權責劃分
第三部分總部價值創造與功能定位
1.什么是母合分析？母合分析基本概念與意義？
2.母合分析的兩大操作步驟（總部價值創造與功能定位）？
3.集團公司總部價值創造分析的三大要點
3.1管理業務協同效應；3.2挖掘子公司經營潛力；3.3整合戰略資源。
最佳實踐：華潤集團的總部價值創造的思考
4.不同類型集團管控模式下的組織功能定位
第四部分母子公司治理模式設計
1.集團與單體公司在治理模式思考上的差異？
公司管控目的與股權結構分析、母子公司治理層次的劃分、上市公司董事會控制
案例分析：境外上市公司控制權分析
2.診斷分析、母合分析、治理模式設計輸出文件成果
第五部分母子公司內控權責劃分
1.不同內控模式下內控權責劃分的總體特征
戰略與投資決策內控權責劃分、財務審計內控權責劃分、人力資源內控權責劃分、企業文化與品牌內控權責劃分、風險管控內控權責劃分、供應鏈內控權責劃分
課堂互動：內控權責劃分表填寫
2.母子公司內控權責劃分輸出文件成果
第六部分管控流程與組織架構優化
1.管控模式與管控流程、組織架構之間的關系
案例：空客公司管控模式與內控流程制度不匹配的失敗——A380
2.集團管控流程設計四步法
2．1第一步集團管控流程調研
2．2第二步集團管控流程規劃
2．3第三步集團管控流程優化
2．4第四步集團管控流程實施切換
工具1：集團管控流程優化的七種工具
工具2：權責劃分表與管控流程之間關系
3.集團組織架構優化
3．1單體公司與集團組織架構差異
3．2管控模式與組織架構類別
?金融控股總部組織架構
?戰略決策總部組織架構
?運用監督總部組織架構
?運營者總部組織架構
?混合型集團組織架構
3．3集團型企業組織架構設計原則
4.管控流程制度與組織架構設計輸出成果文件
5.管控流程組織架構與業績考核
案例：GE公司、波音公司、博世、阿里巴巴、京東、百度、小米等組織架構設計
分小組討論：學員企業的集團管控流程與組織架構設計經驗分享
第七部分管控流程組織優化與內控合規性文件
1.內控框架與內部操作手冊（總冊）
2.內控環境與內控環境操作分冊（與流程手冊、組織與崗位、權責劃分表關系）
3.風險評估與風險評估操作分冊、風險數據庫
4.控制活動與控制活動操作分冊（財務、授權審批、資產管理、運營分析、會計、預算、風險預警、績效考核等流程制度）
5.信息溝通與信息溝通操作分冊（情報收集、信息化、反舞弊、舉報投訴等內控流程制度）
6.內部監督與內部監督操作分冊（內部監督審計、專項監督審計流程制度）
7.內控評價與內控評價報告模板
最佳實踐：內控合規性文件整合案例
答疑互動
課程標簽：戰略績效管理,組織與人力資源管理
