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銀行實戰風險控制培訓專家

  • 擅長領域:
  • 主講課程:
    銀行風險防控類: 《財務報表診斷與風險防范》、《會計主管操作風險》、《臨柜業務操作風險防范和網點突發事件應急預案》、《臨柜業務操作風險及其防范》、《農信社合規經營風險防范》、《企業產品創新與風險控制》、《企業風險識別與報表分析》、《企業授信風險把控與案例審查分析》、《小微企業報表識別與分析》、《小微企業產品設計與風險控制》、《小微企……
  • 邀請費用:
    0元/天(參考價格)
商業銀行票據風險防范及瑕疵票據識別培訓課程大綱

2019-08-31 更新 592次瀏覽

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  • 所屬領域
    財務法律 > 財務審計
  • 適合行業
    銀行證券行業 電力能源行業 政府機關部門 教育培訓行業 其他
  • 課程背景
  • 課程目標
  • 課程時長
    一天
  • 適合對象
  • 課程大綱

    第一模塊:票據業務必備基礎

    票據概念

    票據種類

    票據行為

    票據喪失

    票據特性

    第二模塊:票據業務核算規范

    基本處理規定

    重點審核內容

    困惑問題解答

    瑕疵票據診斷

    (1)微小瑕疵票據

    (2)一般瑕疵票據

    (3)重大瑕疵票據

    (4)不合格票據

    5、票據防偽鑒別助理tel:扣扣①⑨⑤③⑨③⑧⑤⑦⑨

    第三模塊:票據欺詐風險現狀

    票據詐騙風險趨勢

    票據業務風險分類

    票據風險產生的原因

    票據欺詐風險新特點

    第四模塊:票據業務風險環節

    開戶

    掛失

    凍結

    扣劃

    郵寄

    保管

    反洗錢

    第五模塊:票據業務檢查分析

    創新檢查方法

    突出檢查重點

    篩選被查機構

    靈活檢查方式

    典型案例分析


    課程標簽:財務法律、財務審計

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