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第一講：臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的的定義

第二講：臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和種類

1、人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)

2、流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)

3、系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)

4、外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)

第三講：臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的形勢(shì)和特點(diǎn)

1、人員配備方面的風(fēng)險(xiǎn)

2、賬戶管理方面的風(fēng)險(xiǎn)

3、章證管理不善造成的風(fēng)險(xiǎn)

4、制度執(zhí)行不嚴(yán)形成的風(fēng)險(xiǎn)

第四講：臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)

一、管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)操作的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)最主要的表現(xiàn)是柜員辦理業(yè)務(wù)過程中形成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、外部風(fēng)險(xiǎn)。外部風(fēng)險(xiǎn)主要是指非銀行工作人員為獲取非法利益，利用銀行業(yè)務(wù)過程非法獲取資金。

三、科技風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

四、新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

第五講：操作性風(fēng)險(xiǎn)的防范措施

1、提高思想認(rèn)識(shí)，建設(shè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制文化

2、明晰崗位職責(zé)，落實(shí)崗位責(zé)任

3、加強(qiáng)制定和完善各種業(yè)務(wù)規(guī)章制度，狠抓制度落實(shí)

4、加強(qiáng)各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

5、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，完善防范機(jī)制

6、有的放矢，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)控

7、增加科技投入，進(jìn)一步完善系統(tǒng)自身的控制能力

第六講：網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)事件分類+應(yīng)急預(yù)案

一、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)突發(fā)事件分類

1、特大服務(wù)突發(fā)事件（Ⅰ級(jí)）；

2、重大服務(wù)突發(fā)事件（Ⅱ級(jí)）；

3、較大服務(wù)突發(fā)事件（Ⅲ級(jí)）

二、網(wǎng)點(diǎn)各類突發(fā)事件應(yīng)急措施

1、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擠兌應(yīng)急預(yù)案

2、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案

3、搶劫客戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案

4、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案

5、客戶突發(fā)疾病應(yīng)急預(yù)案

6、客戶人身傷害應(yīng)急預(yù)案

7、尋釁滋事應(yīng)急預(yù)案

8、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)客流激增應(yīng)急預(yù)案

9、不合理占用銀行服務(wù)資源應(yīng)急預(yù)案

10、重大失實(shí)信息傳播應(yīng)急預(yù)案

11、其他影響營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正常服務(wù)事件應(yīng)急預(yù)案

課程標(biāo)簽：領(lǐng)導(dǎo)力、領(lǐng)導(dǎo)技能