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課程大綱

第一講：金融機(jī)構(gòu)查凍扣存款手續(xù)及注意事項(xiàng)

案例：法院能否扣劃地方財(cái)政性資金（或撥款）用于清償企業(yè)自有的債務(wù)，我們是否應(yīng)該以財(cái)政資金專款專用為由拒絕協(xié)助？

案例：銀行是否應(yīng)該保護(hù)財(cái)政賬戶內(nèi)“財(cái)政資金“安全不協(xié)助扣劃？

案例：金融機(jī)構(gòu)在辦理協(xié)助執(zhí)行事務(wù)中要精確掌握審查的界限我們協(xié)助執(zhí)行的范圍是什么，拒絕協(xié)助的依據(jù)是什么？

案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中銀行的貸款賬戶能否被凍結(jié)？

案例：在凍結(jié)、解凍工作中發(fā)生錯(cuò)誤（發(fā)現(xiàn)法院凍結(jié)的戶名和賬號不符的情況下）我們要如何處理？

案例：金融機(jī)構(gòu)解凍存款的時(shí)候應(yīng)當(dāng)要求法院出具什么司法文書我們?nèi)绾芜M(jìn)行審核？

案例：專線郵件的司法文書，銀行是否應(yīng)該提供協(xié)助？（法【2018】64號文件在實(shí)際業(yè)務(wù)中的解讀）

案例：在司法協(xié)助中協(xié)助的款項(xiàng)可否扣劃到非法院賬戶？（解讀法發(fā)【2017】6號文件）

案例：2013年最高人民法院規(guī)定的關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的法定手續(xù)及銀行審理的注意事項(xiàng)？

案例：律師持有法院簽發(fā)的調(diào)查令調(diào)查存款賬戶信息，金融機(jī)構(gòu)是否協(xié)助，協(xié)助的范圍是什么？

案例：在協(xié)助執(zhí)行中如何扣劃分公司的賬戶（存款），銀行協(xié)助范圍和材料補(bǔ)充的審核要件？

案例：協(xié)助凍結(jié)的通知書上只寫明凍結(jié)賬戶的開始時(shí)間，沒有結(jié)束時(shí)間，是否應(yīng)該協(xié)助？

案例：銀行協(xié)助審計(jì)機(jī)關(guān)查詢被審計(jì)單位在金融機(jī)構(gòu)賬戶和存款應(yīng)注意哪些法律問題？

案例：銀行協(xié)助審查機(jī)關(guān)查詢被審計(jì)單位在金融賬戶和存款應(yīng)注意哪些問題？

案例：保證金質(zhì)押賬戶關(guān)鍵點(diǎn)和我們要注意的問題?

案例：旅行社質(zhì)量保證金可以被扣劃嗎?

案例：銀行的視頻資料要保存多少天？

案例：2018年法院凍結(jié)扣劃存款的新的司法文書？

第二講：金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)

案例：柜面業(yè)務(wù)中常見的洗錢犯罪的手段和特征我們要如何防范？（反洗錢業(yè)務(wù)解讀：涉及117號文件和261號文件的對比，和在實(shí)際業(yè)務(wù)中我們要如何問詢可疑客戶）

案例：聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中的身份證未更新，照片不符，實(shí)際業(yè)務(wù)中我們的輔助證件到底是哪些？

案例：特定人群支取（服刑羈押犯人）如何辦理業(yè)務(wù)？（中國人民銀行關(guān)于“代理掛失，代理取款”的業(yè)務(wù)界定點(diǎn)）

案例：辦理未成年人和留守兒童業(yè)務(wù)中，我們?nèi)绾畏婪恫皇呛戏ǖ谋O(jiān)護(hù)人（父母離婚后）辦理業(yè)務(wù)的問題？

案例：客戶成為植物人后支取辦理業(yè)務(wù)中我們要如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

案例：如何有效為客戶辦理預(yù)留印鑒掛失補(bǔ)辦手續(xù)？

案例：如果客戶確實(shí)不能通過公證的方式，通過視頻方式核實(shí)客戶代理辦理業(yè)務(wù)的真實(shí)意圖我們要如何做呢？

案例：繼承業(yè)務(wù)中實(shí)際賬戶余額和公證數(shù)額不符，我們要如何支取？

案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中多付給客戶款項(xiàng)后我們?nèi)绾巫坊兀?/p>

案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中財(cái)務(wù)的“沖賬”“抹賬”“”掛賬“的司法界定點(diǎn)是什么？

案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中關(guān)于戶籍證明的情況說明？

案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中，解讀2016年《關(guān)于改進(jìn)和規(guī)范公安派出所出具證明工作的意見》戶籍證明取消后，死亡證明等其他類型的證明誰來出具？

案例：假印章的識(shí)別要點(diǎn)？

案例：2019年人民幣對付問題和貨幣識(shí)別的基本要點(diǎn)？

案例：2018年監(jiān)管規(guī)定下，業(yè)務(wù)銷售中我們?nèi)绾谓o客戶做解讀規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

案例：加蓋單位內(nèi)部部門印章的材料效力問題？

案例：開立公司賬戶我們要謹(jǐn)慎？

案例：銀行為客戶提供賬戶支、取、及轉(zhuǎn)賬憑證及明細(xì)賬表復(fù)印件、打印件的效力認(rèn)定的問題？

案例：結(jié)合《資管新規(guī)》銀行在金融理財(cái)業(yè)務(wù)銷售時(shí)候網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)該注意什么問題？

案例：面對危機(jī)公關(guān)，銀行如何應(yīng)對客戶和媒體擠兌事件（公共關(guān)系解讀）？

案例：客戶遇到電信詐騙銀行要如何處理和解決事件后續(xù)問題（消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)解讀）？

案例：銀行在ATM案例上提起的刑事附帶民事訴訟是否對案件有推進(jìn)作用？

案例：微信支付寶互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)下，金融機(jī)構(gòu)對卡片發(fā)放和使用還是要盡責(zé)提示客戶注意些什么問題？

第三講：金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)

案例：保證期間屆滿后保證人在催收通知書上簽字的，保證人是否要承擔(dān)保證責(zé)任？

案例：公證郵寄送達(dá)是否能中斷訴訟時(shí)效？

案例：企業(yè)財(cái)務(wù)人員和配偶簽收催款通知的效力認(rèn)定？

案例：在對賬單上簽字是否可作為訴訟時(shí)效中斷的依據(jù)？

實(shí)務(wù)難題：清收業(yè)務(wù)中照片和錄音取證的要點(diǎn)？

案例：公司解散時(shí)尚未繳納出資的應(yīng)當(dāng)加速到期，作為清算財(cái)產(chǎn)？

案例：以不享有財(cái)產(chǎn)權(quán)的財(cái)產(chǎn)出資的處理？

案例：以違法犯罪所得取得貨幣出資的處理？

案例：以劃撥土地使用權(quán)出資的處理？

實(shí)務(wù)難題：如何分析工商資料？

如何在關(guān)聯(lián)公司借款上取證要點(diǎn)和股東責(zé)任承擔(dān)？

實(shí)務(wù)難題：如何認(rèn)定股東抽逃資金問題？

實(shí)務(wù)難題：如何在虛假出資上取證要點(diǎn)和股東責(zé)任承擔(dān)？

實(shí)務(wù)難題：虛假出資的表現(xiàn)形式？

實(shí)務(wù)難題：如何簡單的識(shí)別印章的真?zhèn)危?/p>

案例：自然人借款簽署合同時(shí)未簽字只按手印，合同是否成立？

案例：《最高額貸款》業(yè)務(wù)問題處理方式？

實(shí)務(wù)難題：擔(dān)保公司等公司對外做擔(dān)保是否需要按照公司章程的要求由股東會(huì)或者董事會(huì)的決議？

實(shí)務(wù)難題：特殊夫妻共同財(cái)產(chǎn)分割問題？（彩禮錢、公積金等）

實(shí)務(wù)難題：新法規(guī)定的法定的夫妻財(cái)產(chǎn)問題？

案例：借款人到期未還款，銀行是否可以自行處置質(zhì)物變賣，我們要如何做才能合理的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？

案例：貸款人是否有權(quán)要求以死亡賠償金、保險(xiǎn)金、撫恤金清償貸款？

案例：新增房產(chǎn)是否屬于抵押房產(chǎn)？

案例：被執(zhí)行人名下唯一一套住房是否可以執(zhí)行？

案例：限制民事行為能力（借款人突發(fā)精神病）的人合同簽署后的補(bǔ)救措施？

案例：父母貸款買房可否添加未成年人為共有人產(chǎn)權(quán)人？

案例：如何理解以公益為目的社會(huì)團(tuán)體對外擔(dān)保效力問題？

案例：未告知保證人借新還舊，保證人是否有權(quán)拒絕承擔(dān)保證責(zé)任？

案例：借新還舊貸款是否應(yīng)重新辦理貸款的抵押登記手續(xù)？

案例：以房屋抵押的，是否房屋所占土地亦需辦理抵押登記？

案例：承租人簽訂租賃合同后未搬入租房屋租住，新房屋所有權(quán)人是否買賣不破租賃的原則？

案例：冒名借款的我們?nèi)绾尉S權(quán)及提起訴訟？

案例：在實(shí)際業(yè)務(wù)如果遇到客戶提出在抵押前已經(jīng)有長期的租賃權(quán)我們要如何維護(hù)自身的權(quán)益？

第四講：金融機(jī)構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)（以紙票業(yè)務(wù)為主）

案例：承兌人在承兌欄中記載“不得轉(zhuǎn)讓”的效力？

案例：偽造、變造票據(jù)退票后，后手中介起訴前手中介賠償全額票據(jù)款和利息有無依據(jù)？

案例：簽訂“質(zhì)押轉(zhuǎn)讓票據(jù)協(xié)議”，能否起到轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利的目的？

案例：商業(yè)銀行承兌匯票中銀行保函的效力，如果“保證”無效，基于相信銀行保函而受讓的持票人如何救濟(jì)？

案例：銀行未識(shí)別出票據(jù)上偽造的印章而付款，屬于重大過失，不能免除付款義務(wù)？

案例：買賣銀行承兌匯票，票據(jù)涉嫌變造被付款銀行扣留應(yīng)如何處理？

案例：匯票因變造無效，付款人應(yīng)當(dāng)向誰付款？

案例：票據(jù)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，持票人提示付款，是否可以行使追索權(quán)？

案例：票據(jù)逾期付款后，如何追索票據(jù)利息？

案例：付款人以“背書書寫不規(guī)范”拒絕付款時(shí)，有權(quán)出具保證的單位不配合如何追索？

案例：支票業(yè)務(wù)防偽點(diǎn)識(shí)別？

課程標(biāo)簽：投資理財(cái)